Конвенция Совета Европы Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности

В 1988 г. была разработана конвенция ООН О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ , которая положила начало предпринимаемым международным сообществом мерам по борьбе с легализацией капиталов, полученных преступным путем. Продолжением этой работы стало принятие международных Конвенций О борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 10 января 2000 г.) и О борьбе против транснациональной организованной преступности (15 ноября 2000 г.). В рамках Совета Европы также был принят ряд аналогичных документов Конвенция Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (8 ноября 1990 г.) (Сграсбургская конвенция), Директива ЕЭС По предотвращению использования финансовой системы в целях отмывания денег (10 июня 1991 г.) и др.  [c.139]