Эти международные структуры занимались в огромных масштабах и отмыванием денег. Отмывание денег — это редкий вид преступлений, когда, как представляется на первый взгляд, нет жертв. Но отмывание денег — это процесс, при котором крупные суммы незаконно полученных денег от торговли наркотиками, террористической деятельности или другого серьезного преступления, приобретают вид полученных из законного, легального источника. Если данный процесс идет успешно, преступники оказываются в состоянии контролировать свою деятельность и имеют законное прикрытие источника своих доходов. Отмывание денег исключительно важно для наркоторговцев, террористов, представителей организованных преступных групп, лиц. уклоняющихся от налогов, и многих других, стремящихся скрыть от внимания властей факт своего стремительного обогащения в результате незаконной деятельности. Оно предполагает размещение полученной прибыли за пределами досягаемости любого законодательства о банкротстве или утрате активов. [c.55]
Термин отмывание денег появился в США в начале 20-х гг. XX в. Первоначально это было сленговое словечко из словаря чикагских гангстеров времен сухого закона. Американские бутлегеры отмывали свои доллары с помощью прачечных специально приобретенных ими для легализации барышей от продажи спиртного, в те годы запрещенного в США. [c.55]
В начале 2000 г. итальянский суд конфисковал активы стоимостью 1 трлн. ит. лир (590 млн. долл.) господина В. Пьяцца, в т. ч. 131 квартиру, 122 слада, 20 фабрик, 10 школьных зданий и примерно 250 тыс. акций Сицилийского сберегательного банка. Неплохо для строителя с декларированным годовым доходом в размере 1,9 млн. ит. лир Это лишь один из множества примеров, дающих представление о том, что отмывание денег — крупномасштабный бизнес. Поскольку его участники не афишируют свою деятельность, определить истинные масштабы данного явления весьма трудно. Примерно 70% денег, [c.55]
СФК — Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег [c.299]
Кстати, несколько забегая вперед, хочу высказать еще одну, может быть неожиданную мысль. Сейчас (в конце 1999 - начале 2000 гг.) в отечественной печати и в парламенте с новой силой разгорелась дискуссия по вопросу об утечке капиталов. Еще громче звучат голоса о необходимости наказать виновных в вывозе капиталов или, наоборот, амнистировать вывезенные капиталы и простить их владельцев , ведутся споры о том, как отделить чистые капиталы от грязных , как предотвратить отмывание денег и так далее. Все многообразие мнений и подходов в конечном счете сводится к одному как бы поскорее вернуть деньги на родину, чтобы они служили экономическому развитию нашей страны, а не каких-то других государств. Все так. Но в эти же дни правительство возобновило выпуск ГКО — как говорилось, в ограниченных размерах и по очень любопытной причине у коммерческих банков скопилось много излишних денег, они не инвестируют их в реальный сектор и этим создается опасное давление на курс рубля (иными словами, увеличивается спрос на доллары).Чтобы избежать падения курса со всеми его отрицательными последствиями, и были возрождены ГКО. Возникает вопрос допустим, мы сегодня добьемся возврата из за рубежа какой-то части беглых капиталов, и что же мы будем с ними делать Почему мы так уверены, что они пойдут на инвестиции, когда те, которые уже есть —-не идут [c.223]
Удивительно ли, что при всей борьбе за отмывание денег, американские банки беспрепятственно и регулярно отправляют в Россию и другие страны целые самолёты с мешками свежей наличности. [c.283]
Отмывание денег" и уклонение от налогов Запрещено [c.205]
Такой анализ необходим для выявления прачечных , т. е. фирм, создаваемых через подставных лиц (физических или юридических) для отмывания денег. Очевидно, что такие фирмы опасны как реципиенты инвестиций. [c.397]
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ - проводимые владельцем денег действия, призванные скрыть истинный источник поступления денежных средств и придать получению денег законный характер. [c.225]
Конвенция Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности (Конвенция Совета Европы об отмывании денег) [c.113]
В последнее десятилетие в России в связи с радикальной сменой вектора экономического развития, проникновением в жизнь новых экономических и социальных явлений, наш язык (как бытовой, так и профессиональный) бурно пополняется новыми терминами и понятиями. В отечественный лексикон все настойчивее внедряется новая терминология. Рождение новых терминов происходит буквально на наших глазах. Дефолт и реструктуризация , внешний долг и глобализация , голубые фишки и финансовые пирамиды , криминализация экономики и отмывание денег - все это и многое другое родилось совсем недавно, но уже утвердилось и прочно вошло в профессиональную речь экономистов, бизнесменов, руководителей разного уровня, журналистов. [c.3]
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ многоступенчатый процесс превращения денежных средств, полученных преступным путем, в деньги, имеющие легитимные формы и источники их проис- [c.400]
Уровень и характер преступности также следует отнести к политическим факторам. Сегодня преступность приобретает организованные, респектабельные формы и во многом стремится придать своей деятельности цивилизованный характер. Но преступность остается преступностью, и для здоровых хозяйственных отношений она представляет серьезную опасность, проявляется это в проституции или в отмывании денег путем реализации крупномасштабных государственных социальных программ. Особое внимание следует уделять угрозе террористических актов. [c.156]
Так как все меньше предприятий имеет дело с крупными суммами наличных, отмывание денег стано- [c.52]
Однако затем словосочетание отмывание доходов получило международную прописку. На рубеже 60—70-х гг. практически все ведущие страны отменили ограничения на операции с валютой. Данная мера сразу привлекла к резкому росту международной торговли. Но проявились и издержки. Многочисленными брешами, образовавшимся в валютных законодательствах развитых стран, поспешили воспользоваться криминальные структуры, занимающиеся наркоторговлей. Правительства приняли вызов, брошенный им международным криминалом. Они начали борьбу с отмывочным бизнесом. А для того, чтобы добиться тут максимального результата, была создана международная организация — Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег (СФК). В настоящее время в нее входят 26 стран и две международные организации (Европейская комиссия и Совет по сотрудничеству стран Персидского залива). Цель — содействие борьбе с легализацией незаконных доходов. Широко данный термин используется с 1973 г., непосредственно после уотергейтского скандала. [c.55]
СуэтинА. Отмывание денег угроза мировому сообществу // Вопросы экономики.— 1999.— № 12. [c.293]
В условиях либерализации рынков и формирования единого мирового финансового поля открылись новые возможности для развития такого криминального теневого явления, как отмывание денег в международном масштабе. Под отмыванием денег понимается их вложение и перемещение в целях сокрытия их подлинных источников, легализации преступных доходов. Источниками грязных денег служат наркобизнес, фальшивомонетничество, пиратство, хищение ядерных и других контролируемых субстанций, нелегальная торговля оружием и передача технологий, нелегальная торговля человеческими органами, воровство и хищения, включая кражу детей и заложников, произведений искусства, экологические преступления, терроризм и др. Легализация незаконно полученных доходов в мировой финансовой системе составляет ежегодно 600 млрд. долл.— ок. 5% валового продукта всех вместе взятых стран. Для борьбы с отмыванием денег мировое сообщество создало специальную организацию - Международную группу финансовых действий (FATF), в которую вошли 36 стран. [c.273]
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ — жарг. проводимые владельцем денег действия, призванные скрыть истинный источник происхождения, поступления денежных средств и придать наличию, получению денег законный характер. Чаще всего отмывание производится путем перевода де- [c.343]
В 1988 г. была разработана конвенция ООН О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ , которая положила начало предпринимаемым международным сообществом мерам по борьбе с легализацией капиталов, полученных преступным путем. Продолжением этой работы стало принятие международных Конвенций О борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 10 января 2000 г.) и О борьбе против транснациональной организованной преступности (15 ноября 2000 г.). В рамках Совета Европы также был принят ряд аналогичных документов Конвенция Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (8 ноября 1990 г.) (Сграсбургская конвенция), Директива ЕЭС По предотвращению использования финансовой системы в целях отмывания денег (10 июня 1991 г.) и др. [c.139]