Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

Важнейшим органом государственного финансового контроля в системе органов исполнительной власти является Министерство финансов РФ. Постановлением Правительства РФ от 07.04.2004 № 185 Вопросы Министерства финансов Российской Федерации определено, что Министерство финансов РФ осуществляет наряду с другими функциями функцию контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере, реализация которой предполагает разработку и утверждение порядка организации контроля в финансово-бюджетной сфере порядка осуществления контроля за исполнением федерального бюджета и реализации мер принуждения, применяемых к участникам бюджетного процесса за нарушение бюджетного законодательства методологии противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, коррупции и финансирования терроризма.  [c.155]


КОМИТЕТ РФ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (КФМ) - федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, координирующий деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти образован Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263.  [c.277]

К мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, относятся  [c.357]

Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 образован Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ России), который является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.  [c.520]


Информация по операциям по вкладу предоставляется банком в Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ России, осуществляющий меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, образованный в соответствии с Указом Президента РФ № 1263 от 01.11.2001 г.), в случаях, порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем .  [c.187]

Исходя из того, что общество -г это саморегулирующаяся и самонастраивающаяся система, можно сказать, что и государство выступает как система, обеспечивающая саморегуляцию и самонастройку общества, а финансовая в том числе бюджетная система, обеспечивают нормальное функционирование государства. Именно финансы, основой которых является бюджет, — лучший информационный источник во всей государственной деятельности, они являются основой системы прямых и обратных связей в государстве, дают возможность осуществлять постоянный мониторинг — слежение рублем за всеми процессами в государстве и обществе. Роль норм финансового права состоит в том, чтобы создать правовые коридоры для нормального функционирования системы финансов. Именно поэтому сейчас Указом Президента Российской Федерации образован Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу — уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Правда, уже название этого органа говорит о том, что он создан не от хорошей жизни, а потому, что большое количество финансовых средств рынка остается в тени и уходит за границу, чем наносится огромный ущерб всему государству. Однако борьба с этим негативным явлением, как видим, может осуществляться только через финансовый мониторинг.  [c.4]


В 2001 г. в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ Об организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 1 в структуре  [c.19]

Как отмечалось ранее, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ Об организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 1 и Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 2 в структуре Министерства финансов РФ был образован Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее — КФМ России).  [c.48]

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 21Р, КФМ России является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.  [c.48]

За разглашение банковской тайны Банк России, кредитные, аудиторские и иные организации, уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также их должностные лица и их работники несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном федеральным законом. В законодательстве, однако, не предусмотрена ответственность кредитных организаций за непредставление справок об операциях и счетах юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица по запросам соответствующих органов государственной власти.  [c.336]

Большое значение в совершенствовании валютного контроля играет Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 1, предусмотревший создание Комитета по финансовому мониторингу в структуре Министерства финансов РФ, на который возложены функции финансового, в том числе валютного, контроля.  [c.400]

В условиях современной так называемой рыночной экономики финансы выполняют в рамках контрольной функции довольно важную подфункцию, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (Федеральный закон от 7 августа 2001 г., № 115-ФЗ). Финансовый контроль здесь в большей степени носит административный, а не экономический характер. Необходимость его усиления была вызвана значительным ростом указанных явлений.  [c.17]

Наряду с кредитными организациями существуют и другие, в том числе государственные официальные службы, занимающиеся работой с банковской информацией в силу своего статуса. Обязанность хранить банковскую тайну распространяется помимо кредитных на аудиторские организации, Банк России и на специально созданный Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 2 Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России).  [c.70]

Наконец, КФМ России не имеет права раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ О противодействии легализации, (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 1, вступившим в силу 1 февраля 2002 г., за исключением случаев, предусмотренных этим Законом.  [c.71]

Особо следует остановиться на анализе законодательства, устанавливающего условия и порядок реализации права на доступ к банковской тайне недавно созданного в нашей стране уполномоченного органа, осуществляющего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, — Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу . В соответствии со ст. 26 Закона о банках и банковской деятельности в редакции Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ2, вступившего в силу с 1 февраля 2002 г., информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц предоставляется кредитными организациями в КФМ России в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем .  [c.80]

Согласно Федеральному закону О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем кредитные организации обязаны  [c.82]

Необходимо отметить, что КФМ России вправе запрашивать сведения по операциям (сделкам) с денежными средствами или иным имуществом, совершенным до вступления в силу Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (1 февраля 2002 г.). Од-надо КФМ России вправе направить такой письменный запрос только на основании международного поручения или письменного запроса о проверке законности проведенных операций (сделок), поступившего в Комитет в силу соответствующего международного договора Российской Федерации.  [c.83]

Кредитные организации должны представить банковскую информацию и документы в КФМ России в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса. С учетом объема, характера и содержания запрашиваемых информации и документов Комитет может определить иной срок их представления. При этом важно сделать акцент на то, что кредитные организации по возможности должны представлять в КФМ России также документы и справочные материалы, не указанные в письменном запросе, но необходимые, по мнению организации, для эффективной реализации Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (см. Положение о представлении информации в КФМ России организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденное постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. № 2451 и Порядок представления  [c.83]

Контроль за исполнением кредитными организациями и их филиалами Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией внутреннего контроля осуществляется Банком России в порядке, предусмотренном Положением ЦБР от 28 ноября 2001 г. № 160-П2.  [c.84]

Функционирует ли в банке подразделение (ответственный сотрудник) по противодействию легализации незаконных доходов (отмыванию доходов, полученных преступным путем), и финансированию терроризма  [c.133]

Имеются ли в банке утвержденные его руководителем и согласованные с территориальным учреждением Банка России правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации незаконных доходов (отмыванию доходов, полученных преступным путем), и финансированию терроризма в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России  [c.133]

В России деятельность по борьбе с отмыванием капитала регулируется Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма , который вступил в силу с 1 февраля 2002 г.  [c.141]

Проект Стандарта управления взаимоотношениями с потребителями банковских услуг на нулевом уровне зрелости процесса допускает несоблюдение требований федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и изданных в соответствии с ним нормативных актов Банка России в части требований к идентификации клиентов и только на четвертом ( определенном ) уровне зрелости процесса (из  [c.30]

Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - деятельность по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами и иным имуществом, связанных с легализацией. Является частью системы внутреннего контроля кредитных организаций.  [c.46]

См. Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // СЗ РФ. 2001. № 45. Ст. 4251. Подробнее см. гл. 6. учебника.  [c.111]

В последнее время предприняты меры по усилению государственного финансового контроля. Это обусловлено ростом правонарушений в сфере финансов и денежного обращения, в особенности использованием официально действующих организаций (банков, страховых компаний, ломбардов и др.) для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. "В связи с этим Федеральным законом от 7 августа 2001 г., вступившим в действие с 1 февраля 2002 г.1, предусмотрено создание правового механизма и специально уполномоченного государственного органа, призванных противодействовать этому явлению, негативно влияющему, на экономику страны, на реализацию прав и законных интересов граждан, общества и государства.  [c.146]

См. Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418.  [c.146]

В Вольфсбергских принципах отражены приоритетные направления политики банков и основные элементы механизмов предотвращения использования банковской системы для легализации доходов, полученных преступным путем. В соответствии с Вольфсбергскими принципами в основе политики любого банка должно лежать правило, согласно которому банк может устанавливать отношения только с теми клиентами, законное происхождение источников доходов которых подтверждено в разумных пределах. Вместе с тем согласно Вольфс-бергским принципам конкретные механизмы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, могут определяться по усмотрению банка.  [c.140]

Смотреть страницы где упоминается термин Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

: [c.49]    [c.141]    [c.142]    [c.144]    [c.144]    [c.21]    [c.213]    [c.512]    [c.49]    [c.49]    [c.336]    [c.350]    [c.300]    [c.56]    [c.343]    [c.81]    [c.83]    [c.84]    [c.35]    [c.157]    [c.15]