Операциями с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю, являются [c.217]
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, освобождаются от ответственности за убытки и моральный вред, причиненные юридическим и физическим лицам, в результате правомерного выполнения предусмотренной пунктами 2, 3, 4 статьи 4 настоящего Федерального закона обязанности сообщать об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, предоставлять сведения в соответствии с пунктами 1,2,3 настоящей статьи, если при этом не было допущено нарушение установленного порядка совершения таких действий. [c.220]
Операция с денежными средствами или иным имуществом, подлежащая обязательному контролю, может быть приостановлена на срок 5 дней Государственной налоговой службой Российской Федерации, а по операциям в иностранной валюте — Федеральной службой России по валютному и экспортному контролю [c.223]
При этом кредитные организации обязаны идентифицировать личность, которая совершает операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, либо открывает счет (депозитный вклад), по предъявляемым документам. [c.49]
Кроме того, они должны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю [c.50]
В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации программ осуществления внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, эта организация обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю. [c.502]
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ - операции физических лиц и юридических лиц, определенные в ст. 6 Закона о противодействии легализации доходов, сведения о которых должны подаваться в КФМ. [c.511]
Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, представляются в КФМ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. [c.513]
Уполномоченные органы Российской Федерации по запросу уполномоченного органа иностранного государства (при наличии договора о правовой помощи) предоставляют сведения о физических и юридических лицах, осуществляющих операции о денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, о банковском вкладе, банковском счете и операциях по счету, а также сведения о лицах, скрывающихся от следствия, суда или отбывания уголовного наказания, о местонахождении имущества и ценностей, связанных с легализацией ("отмыванием") доходов, полученных незаконным путем (далее именуются - документы, материалы и иные данные по вопросам легализации ("отмывания") доходов, полученных Незаконным путем). [c.224]
Передача организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, за исключением банков и иных кредитных организаций, сведений (документов, материалов, иных данных) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, включая операции, подлежащие обязательному контролю, суду (судье), Счетной палате Российской Федерации, прокурору, органу предварительного следствия и органу дознания, государственной налоговой инспекции и федеральным органам налоговой полиции, Федеральной службе России по валютному и экспортному контролю, таможенным органам Российской Федерации, учреждениям Центрального банка Российской Федерации в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной и коммерческой тайны. [c.219]
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ — деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (ст. 3 Закона о противодействии легализации доходов). [c.93]
Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами Закона о противодействии легализации доходов в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией внутреннего контроля осуществляется надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством РФ, а также КФМ в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. [c.503]
Пункт 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ обязывает организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по операциям [c.357]
Пунктом 1 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ установлена обязанность для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом идентифицировать личность, которая совершает операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю, либо открывает счет (депозитный вклад), по предъявляемым документам фиксировать сведения, необходимые для идентификации физического или юридическо- [c.355]